Blanqueo Capitales

'Cazado' en Sanabria con 14.000 euros y 10.200 LEI rumanos repartidos por su coche

En el marco de los servicios que se prestan para prevenir la comisión de hechos delictivos, La Guardia Civil de Zamora y mas concretamente la patrulla de Fiscal de Puebla de Sanabria, sobre las 10:30 horas de ayer día 16 de febrero de 2020, procedió a la inspección de un vehículo que circulaba por la N-525, a la altura del término municipal de Puebla de Sanabria. El ocupante del vehículo, una persona de nacionalidad rumana, portaba una cantidad de dinero que superaba los limites permitidos para el tránsito de moneda o divisas entre de los países de la UE, esta persona, viajaba de Rumania a Portugal, llevando el dinero repartido en varios lugares entre las pertenencias, tanto en moneda de euro como en la monedad nacional rumana (casi 14.000€ y 10.200 LEI), en moneda variada. Solicitado el documento acreditativo que autorice el tránsito de dinero o algún otro que justifique ese movimiento de dinero, esta persona NO presenta la declaración de movimientos de medios de pago (modelo S1) la cual es obligatoria al pasar por una frontera entre países UE con una cantidad superior a los 10.000€. Al no poder justificar procedencia del dinero, se actua conforme a la  Normativa en Materia de Movimiento de Medios de Pago confeccionándose las correspondientes actas denuncia y la incautación temporal del dinero, hasta la justificación de la legal precedencia de la cantidad intervenida. El dinero intervenido es depositado en número de cuenta del Banco de España remitiendo el acta a las Autoridades competente (Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (Subdirección General de Inspección y Movimiento de Capitales, Dirección General del Tesoro y Política Financiera y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).