La Guardia Civil de Zamora descubre 30.000 euros sin justificar entre las pertenencias de un hombre que viajaba a Portugal

La Guardia Civil de Zamora descubre 30.000 euros sin justificar entre las pertenencias de un hombre que viajaba a Portugal

La incautación se realizaba en un control a la altura de Mombuey
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La Guardia Civil de Zamora ha incautado cerca de 30.000 euros a un extranjero provinente de Bélgica, a la altura de Mombuey. El dinero, que no había sido declarado, excedía del máximo permitido en lo referente al tránsito de moneda entre países.



La Guardia Civil de Zamora y más concretamente la Unidad del Servicio Fiscal de Puebla de Sanabria, sobre las 15:45 horas del pasado día 31 de julio, procedía a la inspección de un vehículo que circulaba por la N525, a la altura del término Mombuey. Allí se inspecionaba el vehículo ocupado y conducido por un varón, procedente de Bélgica, que realizaba un viaje con destino Portugal, hallándose en su interior una cantidad de dinero, no justificada, que superaba los limites permitidos para el tránsito de moneda o divisas entre de los países de la UE. 


Aunque el dinero iba repartido entre las pertenencias, la suma de ambas cantidades rebasaban el máximo permitido por la ley en cuanto al transito entre países (10.000€).  Al serle requerido el justificante que avale ese movimiento de dinero, no presenta la declaración de movimientos de medios de pago la cual es obligatoria al pasar una frontera entre países UE con una cantidad superior a los 10.000 euros. Al no poder justificar procedencia del dinero, se procede a actuar conforme a la Normativa en Materia de Movimiento de Medios de Pago confeccionándose la correspondiente denuncia y procediéndose a la incautación temporal del dinero, dejándole en su poder una cantidad suficiente en concepto de minima supervivencia (1.000€), acordado por la autoridad actuante atendidas las circunstancias del caso, tales como la necesidad de continuar viaje. 


El dinero intervenido es depositado en una sucursal bancaria a disposición de la Autoridad Competente. Desde la guardia Civil se quiere recordar que según la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que es de aplicación a las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos de medios de pago, los máximos de moneda o divisa que están permitido llevar sin declaran son: 

- Importe igual o inferior a 10.000 euros por persona y viaje saliendo o entrando por la frontera, en moneda u otros medios de pago. 

- Movimiento de dinero o divisa por territorio nacional, la cantidad máxima de 100.000€, en moneda u otros medios de pago. Entendiéndose por «movimiento» cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del tenedor de los medios de pago.