Detenido Mario Conde por blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha registrado varias viviendas y sedes empresariales en la investigación en la que también se ha detenido a otras ocho personas, entre ellas sus dos hijos y su yerno

Agentes de la Guardia Civil (Foto: Europa Press).

Mario Conde ha sido detenido hoy por presunto blanqueo de capitales, después de más de un año de investigación de la Guardia Civil que controlaba sus movimientos de dinero desde Suiza y Reino Unido. La operación policial incluye varios registros en viviendas y sedes empresariales y la detención de otras ocho personas, entre ellas los dos hijos del banquero y su yerno.

 
La operación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción contra el exbanquero Mario Conde por la repatriación de al menos 13 millones de euros procedentes del dinero robado en el ‘caso Banesto’ se dirige contra otras  catorce personas, de las que ocho ya han sido detenidas, todas ellas vinculadas al expresidente de la citada entidad por “estrechos lazos familiares y personales”.
Así lo señala Anticorrupción en una nota en la que informa de que la investigación parte de una querella presentada el pasado 29 de marzo y que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1.

 
Se atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución – de sentencias dictadas contra Conde como la del ‘caso Banesto’ y otros- y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

 

 

SE ALERTÓ EN SEPTIEMBRE

 
La querella, según informa la Fiscalía, tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), recibida el pasado septiembre de 2014, por la que se incoaron unas Diligencias de Investigación en esta Fiscalía. Las diligencias fiscales han permitido la recopilación de numerosa documentación en este tiempo, y se ha contado también con los informes elaborados por las Unidades de Guardia Civil (UCO), y Agencia Tributaria adscritas a esta Fiscalía.

 
Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación indebida en las causas conocidas como “Argentia Trust” (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y “Banesto” (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).

 
Las cantidades que fueron apropiadas de la entidad financiera Banesto, mientras Conde era su presidente, ascendieron según esas sentencias a más de 26 millones de euros. Se tienen indicios de que una parte muy considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados, según la querella del Ministerio Público, ha sido “blanqueada” desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros.

 
La causa ha sido declarada secreta, según se interesaba por el Ministerio Público en su querella ante la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Pedraz investiga por el momento  si Conde ha participado en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el ‘caso Banesto’.

 

La operación  indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

 

Conde fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo por el llamado ‘caso Banesto’, un escándalo financiero que estalló en diciembre de 1993 cuando el Banco de España intervino la entidad por el agujero patrimonial superior a 2.700 millones de euros que presentaba. Logró en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de la pena.

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